غسيل أموال
-
تحقيقات وتقارير سياسية
الجمهورية الإسلامية في أميركا اللاتينية: مخدرات وغسيل أموال ومراكز دينية
إن سقوط مادورو في فنزويلا كان بمنزلة ضربة موجعة للسياسة التي كان يتبعها النظام الإيراني في أميركا اللاتينية. وقد بدأت تلك السياسة في عهد الرئيس السابق محمود أحمدي نجاد، مكللة بصرف مليارات الدولارات من جيوب الشعب الإيراني الجائع، وساعية لتحقيق عدة أهداف. وأحد أهم تلك…
اقرأ المزيد » -
آخر الأخبار
مصدر في القضاء الفرنسي: رفعت الأسد سيمثل للمحاكمة
كشف مصدر في القضاء الفرنسي، مساء أمس الأربعاء، أن رفعت الأسد (عم بشار الأسد) سيمثل للمحاكمة، بتهمة امتلاك عقارات تبلغ قيمتها ملايين اليوروهات، من أموال تم تحويلها من سورية. وفق ما ذكرت وكالة (رويترز). وقال المصدر: إن قيمة الأصول العقارية في فرنسا، ومنها منزل في…
اقرأ المزيد » -
تحقيقات وتقارير سياسية
دوافع الانقلاب في فنزويلا: فساد نظام مادورو وعلاقاته بـ (حزب الله)
يأتي إعلان خوان غوايدو، رئيس البرلمان الفنزويلي الذي تسيطر عليه المعارضة، نفسه “رئيسًا بالوكالة” للبلاد، الأربعاء، بعد أيام قليلة من نشر تقارير استخباراتية وصحفية، تحدثت عن وجود علاقة فساد وثيقة، ما بين الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو و(حزب الله) اللبناني، المصنف أميركيًا كـ (منظمة إرهابية عابرة…
اقرأ المزيد » -
آخر الأخبار
نظام الأسد يصدر قائمة “ممولي الإرهاب” تشمل أردوغان والبرزاني والحريري
أصدرت (هيئة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب) التابعة للنظام، اليوم السبت، قائمة بأسماء “ممولي الإرهاب”، تضم أكثر من 600 شخصية سورية وعربية وأجنبية، مدعية أن القائمة تستند إلى قرارات مجلس الأمن. نقلت صحيفة (الأخبار) اللبنانية أن القائمة التي أصدرتها الهيئة، تحت اسم (القائمة المحلية) “تضم…
اقرأ المزيد »